1、項目工作要點工作標準管理控制責任人工作記錄支持文件1文件處理發文（上報）1.上報文件及重要發文a.各部門撰寫，部門經理審稿c.分管領導審核d.總經理簽發e.行政部上報并存檔2.一般性發文a.發文部門撰寫b.部門經理審稿c.分管領導審核d.總經理簽發e.行政部分發并存檔2.文件信息的傳遞無正式行文時，以內部聯絡單的形式傳遞，并由相關領導簽字確認，由相關部門存檔。3.其它相關規定根據集團商業管理公司制度執行。4.部門間往來文件簽收使用部門發文登記表。1 所有發文必須按年度、時間順序進行編號。2 所有上報文件必須經總經理簽發后上報。3 對外文件必須經總經理簽字同意后由行政部蓋章發文。4 涉及費用的文2、件，須經分管財務副總及總經理共同簽字后方可上報。5 涉及機密的文件，由總經理親自督辦。行政部文員內部聯絡單報告、請示、工作聯系函、通知、傳真、固定資產驗收單、各地報集團固定資產報廢審批表、各地報集團固定資產購置審批表、合同會簽、資金申請報告、資金審批單、文件分發登記表集團商業管理公司制度收文1 所有外來文由行政部簽收、登記，并填寫收文登記表。2 建立電腦索引目錄，并根據需要填寫文件批閱單，呈送總經理批示。3 行政部根據領導批示意見轉至相關領導或部門傳閱，并對承辦部門（人員）進行督辦。4 各部門收到文件后按照總經理批示辦理。5 執行后行政部負責將相關完成記錄歸檔。6 其它相關規定根據集團商業管理公司制度執行。1 對上級公司文件、重要文件須在半個工作日內進行公文處理。2 收文后由行政部在及時呈辦或告知相關人員。行政部文員收文登記表文件批閱單2計劃管理公司計劃目標管理1、公司年度計劃的制定與分解2、部門計劃的審批與執行3、部門計劃的考核1、12月20日前完成下年度公司業務計劃的編制，呈報公司領導審批。2、經公司領導批準后，于12月25日前呈報商管公司備案。3、12月25日前，根據公司年度計劃完成各部門年